Blanqueo de capitales; aspectos generales

Abstract

[spa] Con el presente estudio se intenta efectuar una aproximación; al concepto, los métodos usados, los tipos existentes (básico, agravado y el auto blanqueo) y finalmente las medidas de prevención que se impondrán para tratar de evitar dicha acción indebida. Asimismo, con la realización del trabajo anhelo poder tener una visión generalizada de cómo ha ido evolucionando el mundo del blanqueo de capitales abarcando sus orígenes y la progresión de las técnicas utilizadas. Hoy en día, tiene una gran importancia en la sociedad, que, a su vez, lleva consigo una gran problemática que afecta al sistema financiero.